房市漏洞大 澳洲成全球四大洗黑钱目的国

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据《澳洲人报》报道,国际透明组织(Transparency International)指出,澳洲是人们利用房地产洗钱的4个主要国家之一。

柏林监管机构发布的一份相关报告指出,中国买家在澳洲房产市场中占据最大比例,有70%的中国买家用现金付款。而美国则是第二个表现较差的国家。2015年纽约有58%的房产交易是通过现金完成的。而加拿大和英国对此则有较为严格的控制。

据了解,澳洲的《反洗钱和反资助恐怖主义法案2006》并没有针对房产中介进行约束。国际透明组织指出:“有机会涉及其中的律师和会计师也没有包含在该法案的约束范围内。”

而相比较为全面的管控系统,澳洲、加拿大和美国更为依赖金融机构对房产交易进行必要的背景调查。而这种情况在外国买家购买高端房产中更为常见,由于外国买家占据了高端房屋市场的较大比例,因此出现洗钱情况的风险也加大。

据悉,该报告定义出10个主要领域,这些领域或存在法律漏洞,或执法力度较低、能使许多存在腐败或者其它罪行的人通过房产交易洗钱。其中,澳洲在这10个领域均存在“严重缺陷”,美国存在缺陷的领域为9个,加拿大为4个,而英国则只有1个。这4国家对想要购买房产的外国公司或个人要求较低,检查力度也较低。欲购买房产的外国公司均无需提供真正的所有人信息或进行相关注册。虽然澳洲是唯一一个会对外国投资进行审查的国家,但这也并非为防止洗钱行为所定。

另外,在澳洲和美国,房产行业专业人员也不需要提交可疑交易报告,或确认客户是否为政治敏感人物,而政治人物通常存在较高的受贿或腐败风险